黑客洗钱能被追溯么(黑客盗钱有交易记录吗)

黑客洗钱能被追溯么(黑客盗钱有交易记录吗)

洗钱几个月不做了会被发现吗

1、银行反洗钱调查并没有时间限制,一般会在几个月以上。实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。

2、如果未立案,且犯罪分子未逃避侦查,10年后不会查了,洗钱罪的追溯时效,最长是10年,具体要根据犯罪情节分析。

3、您好:如果情节比较轻微涉及的金额并不多,并且在刷单时并不知道是帮助他人洗钱的,就不会构成洗钱罪,不会被抓。洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。

134 4 2023-07-09 黑客